Bancos fecham o cerco contra contas laranjas e bets irregulares

A Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) adotou novas medidas para o setor financeiro. Com isso, bancos serão obrigados a bloquear movimentações suspeitas e encerrar imediatamente contas frias (abertas sem o conhecimento do titular) e contas laranjas (usadas de maneira ilícita com anuência do titular).

As normas também exigirão das instituições financeiras o encerramento imediato de bets irregulares, isto é, aquelas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA). Elas se somam a normas anunciadas em setembro pelo Banco Central.

A Autorregulação da Febraban é um sistema criado pelas próprias instituições financeiras para estabelecer regras e compromissos, bem como fiscalizar o cumprimento delas.

As novas regras passam a valer já nessa segunda-feira (27/10) e impõem as seguintes obrigações:

As instituições participantes também devem manter políticas internas para identificação e encerramento de contas suspeitas, apresentar declarações de conformidade à Autorregulação da Febraban e promover ações de comunicação e orientação sobre golpes e fraudes.

Os participantes do sistema que descumprirem as normas sofrerão punições, como ajuste de conduta, advertência e exclusão da Autorregulação da Febraban.

Fonte: Tecnoblog