Binance, maior plataforma de criptomoedas do mundo, está sob investigação

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Internal Revenue Service, de acordo com a Bloomberg. Aparentemente, as autoridades querem combater atividades ilegais que envolvem moedas digitais, como a lavagem de dinheiro.

Pessoas envolvidas com a investigação contaram à Bloomberg em condição de anonimato que as autoridades buscam informações sobre os negócios da Binance. Liderada por Changpeng Zhao, a Binance superou todos seus concorrentes e se tornou a maior exchange de criptomoedas em volume de transações desde que foi criada em 2017. Agora, a corretora está sendo investigada por agentes da justiça americana que combatem crimes fiscais e a lavagem de dinheiro.

A empresa não tem uma única sede corporativa, sua base fica nas Ilhas Cayman, mas há também um escritório em Cingapura. A Chainalysis, uma empresa de análise de crimes envolvendo blockchain e que trabalha com agências federais dos EUA, concluiu no ano passado que, entre todas as transações que examinou, a Binance foi a exchange que mais movimentou fundos provenientes de atividades criminosas.

De acordo com um relatório de 2019 da Chainalysis, aproximadamente US$ 756 milhões do total de US$ 2,8 bilhões lavado em criptomoedas por criminosos naquele ano passaram pela Binance.

O CEO da exchange, Changpeng Zhao, foi ao Twitter se posicionar sobre a reportagem da Bloomberg. Segundo ele, o título “Binance enfrenta investigação de detetives de lavagem de dinheiro dos EUA” não estaria correto e a história não teria sido contada direito. Porém, ele não confirmou ou negou que a corretora está sendo investigada.

“O título da ‘notícia’ é péssimo. Na verdade, a matéria não é tão ruim (mas afinal, quem lê?). Ela descreve como a Binance colaborou com órgãos de justiça para combater usuários mal intencionados, mas de alguma forma fizeram isso parecer uma coisa ruim,” disse Zhao em um tweet.

Fonte: Tecnoblog