Dono da Bitcoin Fog é acusado de lavagem de dinheiro no total de US$ 336 milhões

Por muitos anos, a plataforma Bitcoin Fog ofereceu serviços de lavagem de dinheiro em criptomoedas, ocultando a origem e o destino das transações e se tornando uma das principais ferramentas financeiras na dark web. Agora, autoridades federais americanas alegam ter identificado o administrador do sistema, acusado de lavar 1,2 milhão de bitcoin (BTC), o que valia aproximadamente US$ 336 milhões na época.

Roman Sterlingov foi preso na última terça-feira (27) em Los Angeles. Segundo as autoridades, ele foi o responsável por movimentar milhões de maneira anônima principalmente a serviço de traficantes de drogas que atuavam na dark web. Ele foi descoberto após intensas investigações que conseguiram identificar uma trilha de transações em blockchain que datam desde 2011, levando a polícia até o administrador do Bitcoin Fog.

Sterlingov foi o responsável por 10 anos de lavagem de dinheiro através da plataforma. De acordo com a divisão de investigações criminais do Internal Revenue Service (IRS), Sterlingov, um cidadão da Rússia e da Suécia, permitia que os usuários combinassem suas transações com as de outros para evitar que qualquer pessoa que examinasse o blockchain do bitcoin rastreasse os pagamentos.

Ele recebeu comissões de até 2,5% sobre cada uma das transações. No total, o IRS calcula que Sterlingov teria lucrado cerca de US$ 8 milhões em bitcoins por meio do serviço, com base nas taxas de câmbio no momento de cada transação. Isso sem levar em consideração a enorme valorização da criptomoeda na última década.

Ironicamente, parece que foram as transações realizadas 2011 que Sterlingov supostamente usou para configurar o servidor de hospedagem do Bitcoin Fog que o colocou sob investigação pelo IRS. “Este é mais um exemplo de como os investigadores com as ferramentas certas podem usar a transparência da criptomoeda para seguir o fluxo de fundos ilícitos”, disse Jonathan Levin, cofundador da empresa de análise de blockchain Chainalysis, ao Wired.

Dos US$ 336 milhões que a denúncia acusa o Sterlingov de lavar, pelo menos US$ 78 milhões foram repassados ​​pelo serviço para vários mercados na dark web que vendiam narcóticos. O IRS também parece ter usado agentes disfarçados em 2019 para negociar com o Bitcoin Fog, enviando mensagens ao administrador da plataforma que afirmavam explicitamente que esperava lavar uma quantia arrecadada pela venda de ecstasy. As transações foram completadas sem uma resposta.

Fonte: Tecnoblog