Intel investiga desvio de US$ 840 mil envolvendo ex-funcionária

A unidade israelense da Intel foi alvo de uma fraude que poderia ter sido evitada com um controle mais rigoroso de despesas. O esquema teria sido conduzido por uma ex-funcionária chamada Natalia Avtsin e causou prejuízos equivalentes a mais de US$ 840 mil (ou R$ 4,75 milhões, na conversão direta).

O prejuízo só não foi maior porque Avtsin foi demitida da Intel em novembro de 2024. Porém, a demissão foi motivada por um plano de redução de custos da subsidiária em Israel. O esquema fraudulento só foi descoberto depois.

Tudo começou em outubro de 2023, um mês depois de Yafim Tsibolevsky ter se cadastrado junto à Intel como um fornecedor de componentes de hardware. Para essa operação, ele usava o nome comercial Energy Electronics 2000.

Natalia Avtsin trabalhava no departamento de produção de hardware da Intel e, assim, passou a solicitar orçamentos de componentes aTsibolevsky. Quando o orçamento era recebido, Avtsin o encaminhava para aprovação de seu gerente.

O esquema começava aqui: de acordo com as investigações, quando o orçamento era aprovado, Avtsin alterava a classificação do orçamento de “componentes” para “serviços”. Isso porque, ao contrário dos pagamentos de componentes, a contratação de serviços não exigia recibos ou outros documentos relacionados.

Com isso, Tsibolevsky recebia pagamentos da Intel sem que os pedidos relacionados a eles fossem devidamente checados, afinal, as ordens haviam sido modificadas de fornecimento de componentes para prestação de serviços.

Fonte: Tecnoblog