Lavagem de dinheiro em NFT é menor do que você imagina – mas vai aumentar

Desde que o termo “NFT” se popularizou no mundo todo, muita gente já começou a relacionar a tecnologia diretamente com a lavagem de dinheiro. Realmente, criminosos podem fazer uso de tokens não fungíveis, assim como obras de arte físicas, para lavar recursos obtidos através de atividades ilícitas. No entanto, a Chainalysis apontou nesta última quarta-feira (2) que essa atividade criminosa é ainda pequena, mas está crescendo.

A empresa especializada em segurança digital e blockchain publicou um relatório nesta semana e encontrou uma pequena, mas crescente parte da atividade nos marketplaces de NFTs que pode ser atribuída à lavagem de dinheiro.

O estudo agregou dados ao rastrear transações enviadas às plataformas de negociação de NFTs a partir de endereços de carteiras de criptomoedas conhecidos por estarem associadas a fraudes, roubos, malware e até mesmo sob sanções legais. Através desse método, o valor rastreado foi pequeno no quarto trimestre de 2021, cerca de US$ 1,4 milhão. No entanto, o número parece estar crescendo desde o início do ano.

“Toda essa atividade representa um grão de areia em comparação aos US$ 8,6 bilhões em lavagem de dinheiro realizada com criptomoedas que rastreamos em todo o ano de 2021”, escrevem os autores do relatório.

“No entanto, a lavagem de dinheiro e particularmente as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas representam um grande risco para a confiança nos NFTs, devendo ser monitoradas mais de perto pelos mercados, reguladores e autoridades.”

A Chainalysis também aponta no mesmo documento para um crescimento no chamado “wash trading”, uma prática na qual proprietários de NFTs “vendem” um de seus ativos enviando o dinheiro para si mesmos, destinado-o a outra carteira de digital de criptomoedas que eles controlam. Assim, eles inflam artificialmente o valor do token não fungível.

Fonte: Tecnoblog